- Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
- Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku.
- Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.
- Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance.
- Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów GCB i/lub ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań.
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.
- Wykształcenie wyższe
- Umiejętność pracy zespołowej
- Zdolności analityczne
- Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)
- Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów
- Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office
- Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Doświadczenie w analizach AML/KYC
- Umowę o pracę i pakiet benefitów opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz ).
- Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego.
- Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu.
- Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.
-
AML Specialist
1 dzień temu
EY Warsaw, PolskaSpecjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy ...
Analityk ds. operacji AML - Warsaw, Polska - Citi
Opis
Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.
Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zadania na danym stanowisku:
Wymagania:
Dodatkowe atuty:
Citi Handlowy oferuje:
Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:
Job Family Group:
Compliance and Control
Job Family:
AML Execution
Time Type:
Full time
