- Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;
- Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
- Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;
- Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji
- Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
- Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.
- Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji;
- Minimum 3 letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych;
- Posiadasz umiejętności eksperckie w zakresie prowadzenia skutecznych dochodzeń w zakresie Monitorowania Transakcji, w tym w zakresie analizy danych i transakcji, badań i dokumentacji;
- Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT;
- Zdolności analityczne;
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
- Ekspercką wiedzę na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, różnice między nimi i ich skutki.;
- Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
- Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.
- Wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym (najchętniej w dziale związanym z AML, KYC i/lub Compliance);
- Znajomość produktów bankowych;
- Znajomość innych języków obcych (poza angielskim).
- Profesjonalna certyfikacja (CAMS, CFE, ICA)
- Doświadczenie w: aktualizacja procedur, kontrola jakości pracy współpracowników, szkolenia czy zadania administracyjne.
- Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą
- Możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, szanse rozwoju osobistego,
- Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC,
- Udemy for Business - dostęp do ponad 3000 szkoleń online,
- Go Fluent – platforma, która oferuje kursy językowe na wybranym przez Ciebie poziomie
- EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School
- Career Counselor – dedykowany, doświadczony doradca, który wspiera rozwój Twojej kariery w EY
- Innovate EY – unikalny program, w którym możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania
- Program benefitów EY Care&Wellness.
-
AML/KYC Risk Specialist
4 dni temu
Worldline Warsaw, PolskaThe Opportunity · As an AML/KYC Risk Specialist, you play a crucial role in ensuring that Worldline does not do business with any unlawful or fraudulent clients. You are also responsible to protect the company's reputation and ensure we are not involved in any money laundering ...
-
KYC/AML Risk Specialist
2 tygodnie temu
worldline Warszawa, Polska· [Warsaw - hybrid] · This is Worldline · We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to un ...
-
KYC/AML Specialist with Dutch
2 tygodnie temu
worldline Warszawa, PolskaRisk Management Specialist with Dutch · Warsaw - hybrid · This is Worldline · We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow ...
-
KYC/AML Specialist with French
3 dni temu
Worldline Warsaw, PolskaThe Opportunity · The risk assessment process is a part of the merchant onboarding process and merchant monitoring process and consists of evaluating and analysing a merchant account application from a risk perspective throughout the life cycle. The risk assessment includes anal ...
-
KYC/AML Specialist with Dutch
2 dni temu
Worldline Warsaw, Polska PermanentWarsaw - hybrid · This is Worldline · We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorn ...
-
Business Analyst Kyc
2 dni temu
Fairfield Consultancy Services Ltd Warsaw, Polska W pełnym wymiarze godzinResponsibilities : The team will provide due diligence tasks for our new customer onboarding team within the Merchant Services group. · The team would work mainly on our internal Salesforce system to perform KYC tasks (Merchant Due Diligence) on new customers or existing customer ...
-
Financial Crime Compliance Specialist
1 tydzień temu
ING Warszawa, Polska W pełnym wymiarze godzinWe are looking for you, if you:have minimum 2 years of experience in the area of AML/CTF, · have developed skills of how money laundering, terrorist financing, tax evasion are identified and the impact of non-compliance on the financial system, · have knowledge of AML/CTF regulat ...
-
Junior Investigator with German in Transaction Monitoring
1 tydzień temu
ING Warsaw, Polska W pełnym wymiarze godzinWe are looking for you if you: · are fluent in English, reading and writing, · know German language on minimum B2 level, · have attention to detail, ability to analyze large amount of customer data and identify unusual activities on clients' accounts to draw appropriate conclusi ...
-
Merchant Expertise Risk Specialist
5 dni temu
Worldline Warsaw, PolskaThe Opportunity · As a Specialist in the Merchant Expertise Team, you are at the forefront of defining and implementing integrity risk measures, especially in the domains of scheme, AML, and KYC. You'll play a key role in drafting procedures and work Instructions, handling vario ...
-
Acquiring AML/KYC Risk Expert
3 dni temu
Worldline Warsaw, PolskaThe Opportunity · As a Specialist in the Merchant Expertise Team, you are at the forefront of defining and implementing integrity risk measures, especially in the domains of scheme, AML, and KYC. You'll play a key role in drafting procedures and work Instructions, handling vario ...
-
Senior Compliance Specialist
2 dni temu
Siemens Finance Sp. z o.o. Warsaw, Polska PermanentWe know that a business only thrives if our people are thriving. That's why we always put our people first. Our global and diverse team would be happy to support you and challenge you to grow in many ways. Who knows where our joint journey will take you?We are seeking a highly sk ...
-
Risk Management Specialist
1 tydzień temu
SIX Payment Services Warsaw, PolskaRisk Management Specialist · Date posted 02/29/ Location Warsaw | Poland Company Worldline This is Worldline · We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth o ...
-
AML/KYC Analyst with German
3 dni temu
Worldline Warsaw, PolskaThe Opportunity · As a risk specialist, you play a crucial role in ensuring that Worldline does not do business with any unlawful or fraudulent clients. You are also responsible to protect the company's reputation and ensure we are not involved in any money laundering or other u ...
-
Risk Management Specialist with French
3 dni temu
Worldline Warsaw, Polska PermanentRisk Management Specialist with French · Warsaw - hybrid · This is Worldline · We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorro ...
-
CDD Guidance Design
1 tydzień temu
ING Warsaw, Polska W pełnym wymiarze godzinWe are looking for you if: · You have 8+ years experience working in global financial services industry with demonstratable success in leading change, preferably with large global financial institutions · You have an understanding of key regulations (. AML, Sanctions) and their ...
-
Junior Investigator with German in Transaction Monitoring
1 tydzień temu
ING Warszawa, Polska W pełnym wymiarze godzinWe are looking for you if you: · are fluent in English, reading and writing, · know German language on minimum B2 level, · have attention to detail, ability to analyze large amount of customer data and identify unusual activities on clients' accounts to draw appropriate conclusio ...
-
ING Warszawa, Polska W pełnym wymiarze godzinWe are looking for you, if you: have at least 3 years of experience in AML/KYC, · are fluent in English and German (spoken and written), · have experience in working on different types of clients files including Wholesale, Mid Corp, Private Banking and Mass Retail, · have the ...
-
Devops Engineer
1 tydzień temu
Ergo Technology & Services S.a. Warsaw, Polska W pełnym wymiarze godzinDev Ops Engineer (Azure MLOps) Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities driving MLOps Roadmap for end-to-end MLOps capabilities as a member of the Team providing expert skills on MLOps practices based on existing Azure Cloud stack leveraging standards of SW development and t ...
-
CDD Guidance Design
1 tydzień temu
ING Warszawa, Polska W pełnym wymiarze godzinWe are looking for you if:You have 8+ years experience working in global financial services industry with demonstratable success in leading change, preferably with large global financial institutions · You have an understanding of key regulations (a.o. AML, Sanctions) and their r ...
-
AML/KYC Analyst with German
1 tydzień temu
worldline Warszawa, PolskaThis is Worldline · We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and internationa ...
AML Specialist - Warsaw, Polska - EY
Opis
Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach. W ramach naszego Działu Financial Crime realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC/TM/Compliance dla globalnych instytucji finansowych.
Twój zakres obowiązków :
Nasze wymagania:
Docenimy również:
To oferujemy:
O EY Polska
Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.
Zatrudniamy ponad wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 5000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.
Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.
Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. EY ogłosił - jako pierwsza firma z "wielkiej czwórki" - plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2021 aż o 60% i zrealizowaliśmy cel ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji.
EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.
