- Terminowa weryfikacja bazy klientów pod katem występowania na listach sankcyjnych oraz innych bazach informujących o podwyższonym ryzyku,
- Weryfikacja zapytań dotyczących zgodności z listami podmiotów objętych sankcjami,
- Weryfikacja transakcji krajowych i zagranicznych, transakcji finansowania i obsługi handlu oraz nawiązania relacji, w których wystąpiło trafienie z listami sankcyjnymi,
- Przygotowywanie raportów analitycznych,
- Wykonywanie dodatkowych zadań w ramach kompetencji Biura.
- Doświadczenie w pracy w instytucji finansowej,
- Wykształcenie wyższe,
- Dobra znajomość obszarów działalności oraz organizacji pracy Banku,
- Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu regulacji sankcyjnych lub przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- Znajomość systemów informatycznych używanych w Banku,
- Umiejętność posługiwania się pakietem Office (Excel, PowerPoint),
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
- Biegła znajomość języka polskiego,
- Zdolności analityczne.
- Umowę o pracę na czas określony 18 miesięcy,
- Pakiet benefitów ( opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz ),
- Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego,
- Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu,
- Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.
Ekspert ds. Sankcji - Warsaw, Polska - 07400 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opis
Kluczowe zadania:
Wymagania:
Citi Handlowy oferuje:
Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:
Job Family Group:
Compliance and Control
Job Family:
Sanctions
Time Type:
Full time
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .