- Terminowa weryfikacja bazy klientów pod katem występowania na listach sankcyjnych oraz innych bazach informujących o podwyższonym ryzyku,
- Weryfikacja zapytań dotyczących zgodności z listami podmiotów objętych sankcjami,
- Weryfikacja transakcji krajowych i zagranicznych, transakcji finansowania i obsługi handlu oraz nawiązania relacji, w których wystąpiło trafienie z listami sankcyjnymi,
- Przygotowywanie raportów analitycznych,
- Wykonywanie dodatkowych zadań w ramach kompetencji Biura.
- Doświadczenie w pracy w instytucji finansowej,
- Wykształcenie wyższe,
- Dobra znajomość obszarów działalności oraz organizacji pracy Banku,
- Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu regulacji sankcyjnych lub przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- Znajomość systemów informatycznych używanych w Banku,
- Umiejętność posługiwania się pakietem Office (Excel, PowerPoint),
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
- Biegła znajomość języka polskiego,
- Zdolności analityczne.
- Umowę o pracę na czas określony 18 miesięcy,
- Pakiet benefitów opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz ),
- Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego,
- Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu,
- Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.
Ekspert ds. Sankcji - Warsaw, Polska - Citi
Opis
Kluczowe zadania:
Wymagania:
Citi Handlowy oferuje:
Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:
Job Family Group:
Compliance and Control
Job Family:
Sanctions
Time Type:
Full time