Ekspert ds. AML/KYC - Warszawa, Polska - Medicover Sp. z o.o.

Opis

• Doświadczenie powyżej 5 lat w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/CTF/KYC/PEP/CDD, monitorowania transakcji i sankcji.
• Doświadczenie jako starszy asystent/ekspert w dziale compliance lub prawnym międzynarodowej firmie lub kancelarii prawnej lub praca w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej.
• Bardzo dobra znajomość obszaru KYC.
• Doświadczenie w pracy w środowisku rozproszonym.
• Doświadczenie w pracy zdalnej.
• Znajomość przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i ochrony danych osobowych, a także znajomość procesów CDD (customer due diligence) /KYC (know your customer).
• Preferowane kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w analizie AML/KYC w jednostce II linii obrony.
• Umiejętność pracy pod presją czasu, prowadzenia kilku tematów jednocześnie oraz priorytetyzowania zadań.
• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność kojarzenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków.
• Bardzo dobre zdolności komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu relacji biznesowych w środowisku zdalnym.
• Dokładność i przedsiębiorcza postawa w realizacji powierzonych zadań.

• Weryfikacja działalności organizacji w świetle przepisów AML.
• Sporządzanie nowych procedur, uczestniczenie w opracowaniu procesów i instrukcji w obszarze AML/KYC.
• Monitorowanie zmian w przepisach i dostosowywanie procesów do nowych regulacji.
• Sporządzanie i aktualizacja indywidualnych ocen ryzyka w rozumieniu ustawy AML.
• Obsługa bieżących zdarzeń, w tym prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Ocena ryzyka kontrahenta związanego z praniem pieniędzy, kontrolą handlu i finansowaniem terroryzmu.
• Wsparcie w zakresie raportowania do GIIF transakcji ponad progowych oraz innych raportów przewidzianych przepisami AML oraz przekazywania sprawozdań do KNF i GIIF z zakresu AML.
• Przygotowywanie i kierowanie w imieniu organizacji zawiadomień do GIIF o działaniach i transakcjach podejrzanych.
• Wsparcie projektowania, wdrażania i usprawniania systemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Tworzenie raportów oraz statystyk.
• Organizacja i prowadzenie szkoleń.