Specjalista/ka ds. AML/KYC z j. francuskim - Gdańsk, Pomorskie

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników Gdańsk, Pomorskie, Polska

1 miesiąc temu

Default job background
Obowiązki: · weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji prawnej oraz finansowej klientów indywidualnych i korporacyjnych (np. odpisy z rejestrów handlowych, struktury własnościowe, informacje o UBO), · analiza działalności biznesowej, struktur własnościowych oraz ekspozycji branżowej ...
Lorem ipsum dolor sit amet
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.

Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.

Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Uzyskaj pełny dostęp

Uzyskaj dostęp do wszystkich wysokopoziomowych stanowisk i zdobądź pracę swoich marzeń.



Podobne stanowiska

  • Praca w firmie

    Specjalista/ka ds. AML/KYC z j. francuskim

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    Resumen del puesto · Specjalista ds. AML/KYC: · weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji prawnej oraz finansowej klientów indywidualnych i korporacyjnych · ...

    Gdańsk

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    KYC/AML Analyst with Swedish

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    + Work in dynamic environment + Learn everything on the job + Flexible work organization English and Swedish at C1 level · A relevant university degree (e.g. in Finance, Accounting, Economics, Law etc.) is a huge advantage. · ...

    Gdańsk, Pomorskie StażSHIP

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    KYC/AML Analyst with Swedish

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    The role of KYC/AML Analyst involves analyzing transaction monitoring alerts, searching for data in internal systems, assessing material for escalation or closure, describing conclusions on material using SOPS procedures. · ...

    Gdańsk 245 zł - 300 zł (PLN) StażSHIP

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    KYC Specialist Lead, Senior Assocaite

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    The KYC Operations Team is tasked with collecting and analyzing client data, documents and publicly available information on State Streets' new and existing clients. As the KYC Specialist Lead you will perform Know Your Customer due diligence in line with applicable AML Policies, ...

    Gdańsk

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    Anti-Money Laundering Analyst with French

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    We are looking for an AML Analyst who combines Know Your Customer (KYC) reviews and Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) investigations. · A key part of this role will be collecting legal documents for clients as well as identifying risk indicators,Collec ...

    Gdańsk

    2 tygodnie temu

  • Praca w firmie

    Anti-Money Laundering Analyst with French

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    We are looking for an Anti-Money Laundering Analyst to combine Know Your Customer (KYC) reviews and Anti-Money Laundering / CounterTerrorist Financing (AML/CTF) investigations. · Collect and validate legal and financial documentation for individual and corporate clients. · Audit ...

    Gdańsk, Pomorskie

    2 tygodnie temu

  • Praca w firmie

    KYC Senior Specialist

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    The KYC Operations team primary role is to support Business Units in the timely and accurate delivery of the end to end AML / KYC process for onboarding new customers / accounts, · completion of periodic reviews and event driven reviews of existing customers / accounts to comply ...

    Gdańsk

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    KYC Senior Specialist

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    The KYC Operations team supports Business Units in delivering the end-to-end AML / KYC process for onboarding new customers/accounts and completing periodic reviews. · ...

    Gdańsk 68 004 zł - 0 zł (PLN)

    2 tygodnie temu

  • Praca w firmie

    KYC Specialist Lead, Senior Assocaite

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    The KYC Operations Team primary role is to support Business Units in the timely and accurate delivery of the end to end AML / KYC process for onboarding new customers / accounts. · Perform Know Your Customer due diligence in line with applicable AML Policies, Standards & Procedur ...

    Gdańsk, pomorskie

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    KYC Senior Specialist

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    The KYC Operations team primary role is to support Business Units in the timely and accurate delivery of the end to end AML / KYC process for onboarding new customers / accounts, · completion of periodic reviews and event driven reviews of existing customers / accounts to comply ...

    Gdańsk

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    Senior AML Program Manager

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    We are seeking an experienced AML/KYC expert who will take ownership and accountability for the design and implementation of an effective and mature KYC Program within the First Line of Defence (FLOD), while holding Second Line of Defence (SLOD) responsible to provide guidance an ...

    Gdańsk, Pomorskie

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    Senior AML Program Manager

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    We are seeking an experienced AML/KYC expert who will take ownership and accountability for the design and implementation of an effective and mature KYC Program within the First Line of Defence (FLOD). ...

    Gdańsk

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    Senior AML Program

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    + Drive the ownership and delivery of all change requests to enable stakeholders and senior management to track progress in line with regulatory requirements · + Proactively communicate with the teams stakeholders and collaborate with KYC Solutions to assess AML & Sanctions techn ...

    Gdańsk

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    Junior AML Analyst

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML; Analiza i monitoring transakcji. · ...

    Gdańsk, Pomorskie

    3 tygodnie temu

  • Praca w firmie

    AML Operations Specialist with Dutch

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    We are looking for AML Operations Specialist with Dutch to review and validate KYC profiles and alerts to ensure compliance with AML regulations. · Mentor Analysts through AML-focused training, task prioritization, and quality oversight to strengthen financial crime controls, · A ...

    Gdańsk, Pomorskie

    1 tydzień temu

  • Praca w firmie

    AML Operations Specialist with Dutch

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    We are looking for AML Operations Specialist with Dutch to review and validate KYC profiles and alerts to ensure compliance with AML regulations, · Mentor Analysts through AML-focused training, · Analyze client documentation to verify identity, · Conduct research using internal s ...

    Gdańsk

    1 miesiąc temu

  • Praca w firmie

    IT Business Analyst, Officer

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    The Role · The role of IT Business Analyst, Officer will be a member of the KYC Solutions Team, which is part of Compliance IT. You will work with development and QA teams as well as an outside vendor This position will be a key member of the KYC Solutions team. The team works wi ...

    Gdańsk 132 000 zł - 0 zł (PLN)

    1 tydzień temu

  • Praca w firmie

    Senior DevOps Engineer

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    Dołącz do międzynarodowego zespołu rozwijającego krytyczne aplikacje KYC (Know Your Customer) w środowisku enterprise. Szukamy Senior DevOps Engineer, który wesprze nas w budowie stabilnej, skalowalnej i wysoko zautomatyzowanej platformy dla systemów ryzyka i compliance. · Senior ...

    Gdańsk

    4 dni temu

  • Praca w firmie

    IT Business Analyst, Officer

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    The Role · The role of IT Business Analyst, Officer will be a member of the KYC Solutions Team, which is part of Compliance IT. You will work with development and QA teams as well as an outside vendor This position will be a key member of the KYC Solutions team. The team works wi ...

    Gdańsk, pomorskie

    1 tydzień temu

  • Praca w firmie

    Engineering Director of Banking

    Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

    + Build a single, unified banking experience across four markets, on a new in-house core banking engine. · + Lead and mentor 7+ Engineering Managers and 40+ engineers across multiple locations · + Own the engineering vision for our core banking domain: ledger, posting engine, pay ...

    Gdańsk, Pomorskie

    1 miesiąc temu