- Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników
- indywidualnych oraz instytucjonalnych;
- Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP;
- Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych;
- Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC;
- Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka;
- W określonych przypadkach, kontakt z klientem w celu pomocy przejścia przez proces KYC;
- W określonych przypadkach aktualizacja KYC użytkowników.
- Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów), preferowane kierunki:
- prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse.
- Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu.
- Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej).
- Samodzielności w realizacji powierzonych zadań.
- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym).
- Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji.
- Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.
- Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności KYC.
- Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE).
- Znajomość 2 języka obcego.
- Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML.
- Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.
- Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej,
- Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów,
- Atrakcyjne wynagrodzenie,
- Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach),
- Komputer Służbowy,
- Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje,
- Kartę Multisport,
- Opiekę medyczną Lux Med,
- Lekcje angielskiego w godzinach pracy,
- Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.
Młodszy Specjalista AML - ul. Gawronów , Katowice, Polska - Orion Software
Orion Software
ul. Gawronów , Katowice, Polska
4 dni temu
